УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении 07 июня 2017 года годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «ВВБ» (ПАО Банк «ВВБ»)

Уважаемый акционер!  Совет директоров ПАО Банк «ВВБ» уведомляет Вас о том, что  «07» июня  2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, ул.Первомайская, д.53  состоится годовое общее собрание акционеров ПАО Банк «ВВБ».

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для совместного обсуждения  вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2017 года в 11:00 часов (мск).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составлен по состоянию  на «15»  мая  2017 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
  3. Утверждение распределения прибыли Банка за 2016 год. О выплате дивидендов.
  4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк «ВВБ». Избрание Совета директоров Банка.
  5. Избрание Ревизионной комиссии  Банка.
  6. Об увеличении  количества объявленных акций ПАО Банк «ВВБ».
  7. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка, Положения о  Правлении Банка, Положения о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, Положения о Ревизионной комиссии Банка.
  9. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «ВВБ». 
  10. Утверждение кандидатуры аудитора Банка.


Для регистрации акционерам и/или их представителям необходимо иметь при себе:

    -  для руководителей акционеров-организаций:

  1. ксерокопию решения уполномоченного органа о его назначении или избрании на соответствующую должность, которая в соответствии с учредительными документами акционера-организации предоставляет этому лицу полномочия действовать от имени акционера без доверенности. Копия должна быть удостоверена подписью единоличного исполнительного органа акционера-организации и скреплена печатью организации.
  2. паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
  3. копию устава акционера-организации, удостоверенную подписью единоличного исполнительного органа акционера-организации и скрепленную печатью организации.

           -  для представителей акционеров-организаций:

  1. надлежащим образом оформленную доверенность (подписанную лицом, уполномоченным учредительными документами акционера-организации действовать от имени акционера-организации без доверенности, и заверенную печатью акционера-организации);
  2. паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
  3. копии устава акционера-организации и решения уполномоченного органа о назначении или избрании лица, уполномоченного учредительными документами акционера-организации действовать от имени акционера-организации без доверенности,  на соответствующую должность (копии должны быть удостоверены подписью единоличного исполнительного органа акционера-организации и скреплены печатью организации).

-   для акционеров – физических лиц: документ, удостоверяющий личность.

-  для представителей акционеров - физических лиц: надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов акционера, документ, удостоверяющий личность представителя.

                         

С информацией (материалами), подлежащей  предоставлению при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться: ознакомление в офисе Банка по адресу 299011, г. Севастополь, ул.4-я Бастионная, д.3а,  150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д. 53, понедельник-пятница с 10-00 до 16-00.

Информация предоставляется для ознакомления при личном обращении акционера в ПАО Банк «ВВБ» (для юридических лиц – руководителю юридического лица, а иным лицам – на основании доверенности).

 

15.05.2017г.                                                                                                                    Совет директоров ПАО Банк «ВВБ»    


Дата размещения: 17 мая 2017